赛莱拉第四届监事会第十四次会议决议

2025年4月2日消息，广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司召开了第四届监事会第十四次会议。会议于 2025 年 3 月 27 日在广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室以现场方式召开，会议主持人是陈启意先生。

会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序合法合规。

会议审议并通过了一系列议案，包括《2024 年监事会工作报告》《2024 年年度报告》全文及其摘要、2024 年度财务决算报告、2025 年财务预算报告、2024 年度利润分配预案、2025 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保、续聘 2025 年度财务审计机构、公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、募集资金存放与使用情况的专项报告、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就、提名公司第四届监事会非职工代表监事等议案。各议案表决结果均为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，且均不涉及关联交易，无须回避表决，尚需提交股东大会审议。

会议还明确了为满足经营及发展需要，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请人民币综合授信使用额度不超过 3 亿元，并将根据经营需要互相提供信用担保等情况。

此外，鉴于陈启意先生和李学家先生因职务调整辞去监事职务，拟提名黄阳成先生、陈春兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将提交 2024 年年度股东大会选举。

最后，会议列出了备查文件目录为第四届监事会第十四次会议决议。

本文源自金融界